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深圳同兴达科技股份有限公司公告(系列)

发布日期:2017/7/5 1:59:36 浏览:2337

(上接B5版)

经查阅“深房地字第5000514495号”《房地产证》,利金城集团100拥有该《房地产证》项下的土地使用权、建筑物及其附着物所有权,该《房地产证》项下的土地宗地面积为73902.34平方米,土地用途为工业用地,使用年限为50年,从1991年1月1日至2040年12月31日。建筑物包括利金城工业园2#至9#厂房、宿舍及变电所,建筑面积合计99012.08平方米。

发行人租赁的上述厂房、仓库、宿舍均在该《房地产证》项下的建筑物范围内;利金城集团持有的《房地产证》项下的土地使用权、建筑物及其附着物所有权尚未被设置抵押等涉及第三人权利的担保物权,尚不存在他项权利。

经查阅利金城集团的工商登记信息、“深房地字第5000514495号”《房地产证》及相关的房产租赁协议、租金支付银行凭证等资料,利金城集团系由两名自然人股东投资设立,以自有物业租赁为主营业务的有限责任公司。利金城集团持有发行人承租的房产100的权属。双方签署的协议系各自真实的意思表示,未违反相关法律、法规的强制性规定,且该等房产已交付发行人使用,发行人按时、足额交付约定的租金。

综上,发行人租赁的厂房、仓库、宿舍权属清晰,不存在纠纷或潜在纠纷,不存在被拆迁的法律风险。发行人与利金城集团签署的财产租赁协议符合有关法律、法规的规定,系双方真实意思表示,对双方均具有约束力,发行人的房产租赁合法合规。

(二)无形资产情况

1、土地使用权

公司及其子公司拥有的土地使用权的详细情况如下:

2、注册商标权

公司及其子公司目前拥有的11项注册商标,均为自行申请取得,具体情况如下:

3、专利权公司及其子公司目前已取得62项实用新型、2项发明专利权授权,具体情况如下:

4、著作权

公司及其子公司目前取得13项计算机软件著作权,具体情况如下:

5、特许经营权情况

本公司无特许经营权。

6、最近一期末(2016年6月30日)无形资产的账面价值

单位:元

六、同业竞争和关联交易情况

(一)关于同业竞争

本公司由万锋夫妇、钟小平夫妇共同控制。截至招股意向书签署日,除持有本公司股权外,万锋夫妇、钟小平夫妇不存在控制其他企业的情形。

(二)经常性关联交易

1、与报告期内的其他关联方芳冠电子的关联交易

报告期内,公司与芳冠电子发生的交易往来主要是向芳冠电子采购黑白屏模块半成品、偏光片。另外,芳冠电子为公司申请银行借款提供担保。

(1)采购情况

2013年度、2014年度,发行人向芳冠电子的采购金额分别是697.85万元、87.92万元,采购金额占当期营业成本比重分别是0.53、0.04,占比极小。相关采购遵循市场化原则,价格公允。

(2)担保情况

(3)报告期末应收应付情况

公司因上述交易形成的应收应付情况如下表所示:

单位:元

综上,报告期内,公司与芳冠电子的交易金额较少,采购金额占同期营业成本的比例极小,对公司财务状况及经营成果影响较小。

2、与艺塑品科技的关联交易

2013年起,公司向艺塑品科技采购吸塑盘,2013年、2014年、2015年和2016年1-6月的采购金额分别是11.60万元、161.59万元、255.93万元和78.50万元。

公司因上述交易形成的应收应付情况如下表所示:

单位:元

上述关联采购金额较小,占公司同期营业成本的比例较低,关联采购的定价与市场价格相比基本没有差异。与艺塑品科技的关联采购对公司财务状况及经营成果影响较小。

(三)偶发性关联交易

1、收购关联方股权

2013年8月1日,同兴达有限、赣州同兴达的前身赣州泰欣德股东会分别通过决议,为避免潜在同业竞争,同意万锋、钟小平将所持赣州泰欣德100股权转让与同兴达有限。赣州泰欣德自设立至收购时处于筹建阶段,未实际经营,因而按账面净资产确定转让价格合计500万元。

2014年2月20日,香港同兴达董事会通过决议,同意香港同兴达股东万锋、钟小平将所持股权转让与同兴达贸易。香港同兴达为发行人境外贸易窗口,无实业经营和经营资产,因而按注册资本确定转让价格合计1万港元。

2、关联方为公司借款提供担保

报告期内,关联方为公司借款提供担保的情况如下:

3、关联方为发行人子公司借款提供反担保2013年8月21日,花旗银行香港分行与香港同兴达签订《非承诺性短期循环融资协议》,约定授信额度642万美元,授信期间为2013年8月21日至2014年8月20日。2013年9月3日,花旗银行(中国)深圳分行向花旗银行香港分行出具《备用信用证》:花旗银行香港分行向香港同兴达发放贷款425万美元,如香港同兴达到期不履行还款义务,花旗银行(中国)深圳分行承诺在5个工作日内履行担保责任,代偿债务。2013年9月17日,花旗银行(中国)深圳分行向花旗银行香港分行出具《备用信用证》:花旗银行香港分行向香港同兴达发放贷款217万美元,如香港同兴达到期不履行还款义务,花旗银行(中国)深圳分行承诺在5个工作日内履行担保责任,代偿债务。花旗银行(中国)深圳分行已就上述担保向国家外汇管理局深圳市分局申报、登记。发行人实际控制人万锋、钟小平对担保人花旗银行(中国)深圳分行因开具备用信用证而对借款人香港同兴达享有的全部债权提供反担保,担保的主债权发生期间为2013年8月21日至2014年8月20日。

2014年10月15日,花旗银行香港分行与同兴达贸易签订了《非承诺性短期循环融资协议》,花旗银行香港分行向同兴达贸易授信1,000万美元(对应人民币6,300万元)。2014年10月16日,花旗银行(中国)深圳分行向花旗银行香港分行出具《备用信用证》,为花旗银行香港分行向同兴达贸易发放的贷款642万美元提供担保。2014年12月8日,花旗银行(中国)深圳分行向花旗银行香港分行出具《备用信用证》,为花旗银行香港分行向同兴达贸易发放的贷款358万美元提供担保。发行人实际控制人万锋、钟小平根据担保人花旗银行(中国)深圳分行的要求,因其开具备用信用证对借款人同兴达贸易的全部债务(1000万美元,即等值人民币6300万元)提供担保而作出反担保。

5、关联方资金往来

报告期内,发行人与关联方资金往来均为向实际控制人借款,情况如下表:

单位:万元

报告期内,公司向实际控制人借款具体情况如下:

单位:万元

2013年之前(报告期外)发行人曾向实际控制(万锋、钟小平)借款,用于发行人资金周转,至2013年期初发行人尚欠实际控制人309.25万元,上述借款于2014年偿还。另外,2013年、2014年发行人发生少量零星借款事项,主要系实际控制人代发行人支付临时费用所致。截至2015年末,发行人已偿还完毕向实际控制人所借款项。

(四)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司发生的经常性关联交易金额较小,占同期收入、成本的比重均较低。偶发性关联交易的金额较小,对公司财务状况和经营成果的影响小;股东为公司借款提供担保是公司正常经营的需要;关联方未占用公司资金。因此,报告期内发生的关联交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

(五)最近三年一期发行人关联交易执行情况及独立董事意见

本公司报告期内关联交易的批准在重大方面遵循了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》规定的决策权限、程序。独立董事审阅了公司报告期内发生的重大关联交易情况后,对关联交易履行程序的合法性及交易价格的公允性发表了如下意见:

“我们认为,公司最近三年一期所有关联交易事项遵循了自愿、公平、合理的原则,不存在显失公允的情形,未对公司及其股东造成损失”。

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事

公司本届董事会由九名成员组成,其中三名为独立董事,基本情况如下:

公司董事简历如下:

1、万锋:男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996-1998年任江西省南昌县向塘镇政府科员,1999-2000年任深圳芭田复合肥有限公司工程师,2000-2004年任深圳深辉技术有限公司厂长,2004年至今任职于同兴达有限。现任同兴达股份董事长、总经理。

2、钟小平:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1990-2003年任深圳深辉技术有限公司生产部主管,2004年起任职于同兴达有限。现任同兴达股份董事、副总经理。

3、隆晓燕:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1997-2005年任深圳深辉技术有限公司厂长助理,2005年起任职于同兴达有限。现任同兴达股份董事、副总经理。

4、梁甫华:男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996-2001年任国电丰城发电有限公司通讯网络班长,2001年-2009年任江西丰源(电力)集团公司专职工程师,2009年起任职于同兴达有限。现任同兴达股份董事、副总经理。

5、李锋:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000-2002年任深圳市好利时电子有限公司办公室文员,2002-2004年任深圳市影音有限公司办公室文员,2004年起没有任职。现任同兴达股份董事、泰欣德合伙执行事务普通合伙人。

6、司马非:男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998-2005年任德勤华永会计师事务所审计经理,2005年任上海香港汇丰银行内审部经理,2005年10月至今任职于海富产业投资基金管理有限公司,现任同兴达股份董事、海富产业投资基金管理有限公司董事总经理、浙江股份有限公司董事、江西万年鑫星农牧股份有限公司董事、湖南省茶业集团股份有限公司董事、上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司监事、扬州晨化新材料股份有限公司董事、海南蓝岛环保产业股份有限公司董事、深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事、北京奥科瑞丰新能源股份有限公司董事。

7、朱岩:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学博士学位。1995-1996年任职于江苏省经济技术开发区,1996-1999年在中国人民法学法学院攻读法学硕士,1999-2003年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士,2003-2004年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究,2004至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任同兴达股份独立董事、中国人民大学法学院教授、潍坊银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、华创科技(北京)股份有限公司独立董事。

8、胡振超:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计学博士学位。2001年任中信21世纪深圳办事处投资经理,2001-2007年任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长,2007年至2015年10月任深圳市家居用品股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任同兴达股份独立董事、深圳市股份有限公司独立董事、深圳麟烽投资管理有限公司投资经理。

9、孟晓俊:女,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计学硕士学位,会计学教授。1986-2000年历任杭州电子工业学院助教、讲师,2000至今历任杭州电子科技大学副教授、教授、会计系副主任、主任、会计学院副院长、会计审计研究所副所长、所长。现任同兴达股份独

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