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深圳市亚泰国际建设股份有限公司

发布日期:2016/9/18 17:13:26 浏览:2031

深圳兴达人才市,深圳市亚泰国际建设股份有限公司 深圳网站建设。

(2)提取法定公积金百分之十;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本百分之五十以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25。

(二)公司近三年及一期股利分配情况

1.2013年度利润分配

2014年4月8日经公司2013年年度股东大会批准的《公司2013年度利润分配方案》,公司向全体股东派发现金股利,共计20,000,000.00元。

2.2014年度利润分配

2015年3月5日经公司2014年年度股东大会批准的《公司2014年度利润分配方案》,公司向全体股东派发现金股利,共计20,000,000.00元。该次分红发行人已于2015年6月派发完毕。

(三)本次发行前滚存利润的分配方案

2016年4月9日召开的本公司2015年年度股东大会通过决议,若本次发行成功,则本次发行前的滚存利润将由新老股东按持股比例共享。

(四)本次发行后的股利分配政策

1.本公司《公司章程(草案)》关于股利分配政策相关内容的约定

根据《公司章程(草案)》的规定,公司本次股票发行上市后的股利分配政策和决策程序为:

(1)决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(2)利润分配的原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

(3)利润的分配形式:公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

(4)利润分配的期间间隔:原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公司也可以进行中期现金分红。

(5)利润分配的条件:

①现金分红的比例

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10。

②发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好,公司可以在满足上述现金分红后,提出股票股利分配预案。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司实施差异化现金分红政策:

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80;

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40;

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,根据上述原则提出当年利润分配方案。

(6)利润分配应履行的审议程序:

①利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。

②股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意;股东大会在表决时,应向股东提供网络投票方式。

③公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时,应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准,并在相关提案中详细论证和说明调整的原因,独立董事应当对此发表独立意见。

④公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

(7)董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制:

①定期报告公布前,公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配的预案,独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

②独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

③公司董事会制定具体的利润分配预案时,应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策;利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明,独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。

④公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案,提交股东大会批准;公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当征询独立董事和监事的意见,并在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

⑤董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(8)利润分配政策调整:

①公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国和证券交易所的有关规定。

“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一:A.国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;

B.出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;

C.公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;

D.中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

②公司董事会在利润分配政策的调整过程中,应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意;监事会在审议利润分配政策调整时,须经全体监事过半数以上表决同意。

③利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

2.本次发行上市完成后适用的公司股东分红回报三年规划

(1)股东回报规划制定考虑因素:应着眼于公司长远的和可持续的发展,有利于公司全体股东整体利益,综合考虑公司实际情况、发展目标,建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制,对公司股利分配作出制度安排,确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

(2)股东回报规划制定原则:充分考虑和听取股东(特别是中小股东、公众投资者)、独立董事、监事的意见,坚持以现金分红为主的基本原则,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10。且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。

(3)股东回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年分红回报规划》,根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划,且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。

公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

(4)公司本次发行完成后股东分红回报的第一个三年计划:公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后,如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的,应当遵循以下原则:

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20。

公司在公布定期报告的同时,董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布;并提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时,除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

十一、发行人控股子公司、参股公司情况

本公司无参股公司,控股子公司基本情况如下:

(一)香港郑中设计事务所有限公司

香港郑中设计所成立于2001年3月19日,现持有香港公司注册处核发的编号为750864的注册证书,编号为32050378-000-03-15-8号的商业登记证,注册地为UnitA-D,27F,CNTTower,No.338HennessyRoad,WanChai,HongKong。香港郑中设计所的法定股本为港币10,000元,分为10,000股,每股面值港币1元,发行人持有香港郑中设计所100的股份。

香港郑中设计所成立时由郑忠和邱艾各持有其50股权。2011年9月,亚泰装饰分别收购郑忠和邱艾持有的全部香港郑中设计所股权,使其成为公司的全资子公司。

经瑞华审计,截止2016年6月30日,香港郑中设计所资产总额为15,708.01万元,净资产为7,990.78万元,2016年1-6月实现营业收入2,411.01万元,净利润534.04万元。

(二)郑中室内设计(深圳)有限公司

深圳郑中设计所是香港郑中设计所的全资子公司,成立于2011年1月19日,注册资本为港币1,000万元。现持有深圳市场监管局核发的注册号为440301503392371的《企业法人营业执照》及商外资粤外资证字[2010]0221号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,法定代表人为郑忠,住所为深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心41层09单元。经营范围为室内装饰工程设计、酒店装饰工程设计(凭资质许可证经营);工艺品(不含文物)、礼品、室内软装用品的批发(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);提供上述商品的上门安装及售后服务。

经瑞华审计,截止2016年6月30日,深圳郑中设计所资产总额为1,604.96万元,净资产为1,553.18万元,2016年1-6月实现营业收入657.89万元,净利润-25.41万元。

(三)深圳亚泰飞越设计顾问有限公司

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