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深圳市新亚电子制程股份有限公司

发布日期:2016/7/30 6:21:49 浏览:3553

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行,现将各方面工作总结如下:

1、继续调整优化制程产品线:一方面,保持核心行业的制程产品持续研发,如电子硅橡胶、电子胶水等;另一方面,进行上游整合,丰富自有产品线;

根据公司调整产品线的战略,2014年对蓝宝石的新应用进行提前布局。进一步拓展、整合公司产业链,进一步提升公司核心竞争优势,拓展公司的成长空间,逐步具备对消费电子制造企业多领域、多层面的电子制程服务能力,形成更为系统的电子制程整体解决方案,着力塑造电子制造领域的全流程服务品牌

2、增强对核心客户的服务能力,与重点行业的重点客户建立战略合作关系。

公司下属服务网点已形成成熟的服务模式,已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属两家网点已与合作企业进行了该方式的合作,并取得了一定成绩。

3、加强人力资源建设

公司以技术和产品为本,重视制程人才的扩充和培养,结合公司发展战略,公司制定了人力资源总体规划,通过对外招聘和内部培养两种模式不断储备对口人才,实现人力资源的合理配置和梯队建设,以提升企业核心竞争力。

4、继续加强内控制度建设,完善公司法人治理结构

2014年公司严格遵照上市公司的相关法律、法规和规则,不断健全内控体系,规范公司运作。同时长期持续的进行全员培训,增强规范意识。以及认真做好信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、及时、完整,以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。并按照相关准则中的衔接规定进行追溯调整,同时对2013年度财务数据进行了重新列报。

①执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算,并进行了补充披露。

②执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)在资产负债表中单独列示递延收益,以披露与资产相关的政府补助。

本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更,以上变更均对所有者权益无影响。

2、重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

与上期相比本期新增合并单位6家,原因为:本公司本期购买了东莞市亦准自动化科技有限公司,投资设立了亚美斯通电子(香港)有限公司、惠州市新亚惠盈电子有限公司、惠州市新亚惠通电子有限公司、中山新力信电子有限公司、深圳市新亚兴达电子有限公司五家子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√适用□不适用

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《董事会对非标无保留审计意见涉及事项的专项说明》及监事会对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见。

证券代码:002388证券简称:公告编号:2015-013

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十九次会议通知于2015年3月30日以书面、电话形式通知了全体董事,并于2015年4月10日16:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中邱普女士、罗红葆先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2014年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2014年度董事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事罗红葆先生、邱普女士、卜功桃先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《独立董事2014年度述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了公司《2014年年度报告及摘要》

该议案需提交股东大会审议。

《2014年年度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2014年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2014年度财务决算报告》

2014年全年公司实现营业收入51,720.52万元,较上年同期增长23.21;营业成本41,439.18万元,较上年同期增长30.99;实现归属于上市公司股东净利润1,132.85万元,同比增长11.22。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2014年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,母公司2014年度实现净利润3,353,649.28元,加上年初未分配利润33,170,931.44元,减去本年度因实施2013年度利润分配方案而使用未分配利润1,998,000元和按母公司净利润10提取盈余公积335,364.93元,截至2014年末母公司可供股东分配的利润34,191,215.79元。

公司2014年年度利润分配预案为:拟以2014年12月31日的总股本19,980万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金1,998,000元(含税),不送股,不以公积金转赠股本。剩余未分配利润结转至以后使用。

公司董事会认为,本次权益分派方案合法合规。

独立董事就该议案发表了独立意见:经审核,我们认为,董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司章程及公司股东分红回报规划的相关规定。我们对该利润分配预案无异议,并同意提请公司2014年度股东大会审议。

该预案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

独立董事就该议案发表了独立意见,认为:公司在2014年能够认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金,公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司保荐机构就该议案发表了核查意见,审计机构出具了《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

该议案需提交股东大会审议。

《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

独立董事就该议案发表了独立意见:公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,建立了健全各项内控制度,形成了比较系统完善的公司治理框架。在2014年度中,公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,维护了公司及股东的利益。同时,公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题,能够及时通过整改不断完善内部控制,促进公司规范运作。因此认为:公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

该议案需提交股东大会审议。

《2014年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

独立董事就该议案发表了独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来,严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,严格遵守了会计师事务所的执业道德规范,独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见,良好履行了双方所规定的责任和义务。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

九、经关联董事

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